保定銀行：警銀聯(lián)動成功攔截涉詐資金

　　近日，保定銀行曲陽支行與曲陽縣公安局反詐中心聯(lián)手攔截一起4.9萬元涉詐資金轉移。

　　據(jù)介紹，事發(fā)當日，客戶荀某到曲陽支行柜面欲支取現(xiàn)金4.9萬元。支行柜員嚴格按照柜面取現(xiàn)的有關規(guī)定及流程進行審核，發(fā)現(xiàn)該賬戶交易存在異常，多為不同行業(yè)對公賬戶轉入，再利用ATM機進行取現(xiàn)，存在可疑代理支取行為，且該客戶對資金來源和用途闡釋不明，前后矛盾。

　　柜員立即報告營業(yè)室主任，再次確認異常后，立即上報并聯(lián)系曲陽縣公安局反詐中心。同時，支行啟動應急預案，營業(yè)室主任、大堂經理、臨柜人員互相配合，讓該客戶放松警惕，爭取時間至公安民警到來。

　　在支行與反詐中心的配合下，民警成功將犯罪嫌疑人抓獲。經查，確定荀某賬戶中轉入的資金為涉詐資金，反詐中心以此為突破口，查出多名涉案人員。

　　曲陽縣公安局反詐中心對銀行員工嚴謹、負責的工作態(tài)度及靈活運用“警銀聯(lián)動”機制攔截涉案資金的機智行為表示稱贊。(嵐坤)